Правоохоронці викрили у Києві масштабну оборудку з нерухомістю на 175 млн гривень. Про це повідомила Нацполіція у п’ятницю, 14 серпня.
“За даними слідства, організатором схеми є колишній депутат Дніпровської міської ради, який набув у власність корпоративні права однієї з компаній, що володіла кількома недобудовами в центрі столиці”, – йдеться у повідомленні.
Учасники оборудки за допомогою підроблених документів і фіктивних угод незаконно відчужували квартири в багатоповерхівці на вулиці Андрія Верхогляда, колишній Михайла Драгомирова у Печерському районі.
“50 квартир належали державному банку, ще вісім – фізичним особам. Усі вони були повторно продані іншим покупцям. Щоб завадити законним власникам нерухомості захищати свої права, учасники схеми змінили адресу будинку. У межах розслідування правоохоронці провели 33 обшуки та повідомили про підозру дев’ятьом фігурантам”, – розповіли в поліції.
Під час слідчих дій вилучено понад 37 тисяч доларів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, електронні носії інформації, печатки, договори купівлі-продажу та іншу фінансово-господарську і будівельну документацію.
Дев’ятьом фігурантам вже повідомили про підозру. Йдеться про організатора, бухгалтерів, операційного директора та номінальних директорів низки компаній. Залежно від ролі та участі у схемі їхні дії кваліфіковані за статтями про шахрайство, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів (ч.5 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Дивіться фото: У Києві викрили масштабну оборудку з нерухомістю
