В Україні викрили масштабну схему відмивання коштів аптечними мережами на понад 2 мільярди гривень

Багаторічну схему відмивання коштів та ухилення від податків аптечними мережами, викрили прокуратура Києва разом із Державною податковою службою.

Як інформує УМ, про це 30 січня повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у Телеграм

За версією слідства, організатор схеми ще у 2021 році створив іноземне представництво, на яке зареєстрували фіктивні патенти на дезінфекцію приміщень та їхню ультразвукову обробку від щурів.

У 2022—2025 роках до схеми залучили близько 10 мереж — це 183 підприємства по всій країні. Вони переказували кошти як «роялті» за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у неіснуючий спосіб, штучно занижуючи податок на прибуток. У такий спосіб у тінь вивели понад 2 млрд грн.

Директору та бухгалтеру «іноземного представництва» вже оголосили підозри в службовому підробленні. Вони надали викривальні покази.

Організатору також повідомили про підозру в службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Його розшукують для арешту.

Правоохоронці наголошують: фіктивні патенти й «креативні» фінансові схеми не звільняють від відповідальності.